山东省济宁常青支行 董琛 [2020-11-13 14:18:00]
近日,一中年妇女自称经理带领多名员工来到中国银行济宁常青支行办理借记卡开户业务,并咨询所开账户能否办理大额转账业务,要求员工设置统一的消费密码。此行为立马引起了该行大堂经理的高度警觉,随即上前询问多名员工的开卡用途。
前来的多名员工表示,这位自称项目经理的人承诺给他们介绍高薪职业,但入职前需先开立一张工资卡,连同身份证一起交由公司保管。大堂经理示意其他同事将陪同前来的“经理”引导至一旁等待区后迅速报案,并对多名开卡客户耐心规劝,细致讲解银行卡的重要性以及出借他人将承担的风险和面临的后续影响。时间没过多久,警方随即赶到,自称“经理”的人在警方的多方询问下,终于露出破绽,并对自己以介绍高薪职业为由实则骗取他人证件,参与洗钱诈骗及网络借贷的事情供认不讳。至此,客户终于醒悟,放弃开卡,并对该行大堂经理认真负责的工作态度表示感谢。
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